Биржа валютЮридические услугиРекрутинг и менеджментМобильная связьНедвижимостьБухгалтерский аутсорсинг
главная
новости
форум
галерея
сонник
юмор
ЖЗЛ
смс
книги
оружие
TOP-45 mp3
календари
гороскопы
рынки Киева
антиквариат
история религий
история банкнот
история стран

Навигация



 
 О компании
 Аутсорсинг
 Наши клиенты
 Каталог услуг
 Статьи по бухгалтерии
 В помощь предпринимателям
 Первая отчётность
 Реквизиты счетов
 Контакты

Каталог сайтов
Обмен ссылками

Карта сайта

на главную
назад
поиск
сделать домашней
в избранное
полный экран
перейти на форум
Быстрая навигация

Телефонная база 09: Киев
Телефонная база 09: Организации
Телефонная база 09: Киевская область
База ГАИ: Личный транспорт
База ГАИ: Предприятия


Помощь сайту



Z364620070636

ПОИСК
Яndex
 

Вступает в силу новое Положение о Госфинмониторинге

ВнизРазвернуть на весь экран

Кабинет Министров постановлением от 13 сентября 2010 года № 832 внес изменения в Положение о Государственном комитете финансового мониторинга Украины, которые вступают в силу 16 сентября 2010 года.

Оставив практически неизменными основные задачи Госфинмониторинга, Положение более детально изложило полномочия и права Комитета.

В частности, подробнее расписаны виды информации, которую Госфинмониторинг может потребовать у первичных субъектов для проведения мониторинга, предупреждения и противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Это любая информация, в том числе банковская и коммерческая тайна, о финансовых операциях - объектах финмониторинга и связанных с ними операциях.

При этом о нерезиденте - участнике таких операций Госфинмониторинг может истребовать у первичного субъекта всю имеющуюся информацию, о резиденте - копии паспорта, карточки с образцами подписей и доверенности (на основании которых резидент участвовал в операции) и иную необходимую информацию.

"Ліга.net"

вверх

полный экран

Добавление комментария
Имя (ник):
E-mail:
Текст комментария:

Последние 10 новостей этого раздела:

02.11.2010 Трест «Київміськбуд-6» повністю погасив заборгованість із заробітної плати
02.11.2010 Оперативні дії податківців по викриттю випадків заробітної плати «в конвертах»
02.11.2010 Державна податкова адміністрація у м. Києві звертає увагу платників податків на зміни, які відбулися у Довіднику пільг, наданих чинним законодавством
02.11.2010 Розстрочення заборгованості по внесках до Пенсійного фонду Постанова Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-4
02.11.2010 Акція "Бухгалтерська фортуна": результати жеребкування від 28.10.2010 р.
17.09.2010 Бродский: Цифровая подпись будет бесплатной
17.09.2010 Вступает в силу новое Положение о Госфинмониторинге
16.09.2010 До уваги платників місцевих податків
16.09.2010 Киевсовет внес изменения в столичный бюджет
14.09.2010 До уваги творчих спілок в сфері архітектури

вверх


биржа валют :: юридические услуги :: рекрутинг и менеджмент :: мобильная связь :: недвижимость :: бухгалтерский аутсорсинг

2004-2007 Информационный портал "Компании "Империя"
Все материалы являются собственностью "Компании "Империя",
если не указано иначе.
Связаться с вебмастером

Телефоны: (044)536-12-60
E-Mail: office@imperia.net.ua


zxroot